又一经典的闪电贷套利：Wault.Finance 被黑事件分析

2021 年 08 月 04 日 10:23 AM，慢雾区情报系统捕获到了 Wault.Finance 的 WUSDMaster 合约疑似被黑的情报，慢雾安全团队第一时间介入分析，以下是分析的详细内容。

事件相关方信息

攻击者地址：0x886358f9296de461d12e791bc9ef6f5a03410c64

攻击者合约地址 A：0xaa895873a268a387e38bd841c51d2804071197a1

攻击者合约地址 B：0x50afa9383ea476bdf626d6fba62afd0b01c8fea1

被攻击的项目：https://app.wault.finance/bsc/#wusd

被攻击的项目地址：0xa79fe386b88fbee6e492eeb76ec48517d1ec759a (Wault.Finance 的 WUSDMaster 合约)

事件相关方背景

攻击者：黑客通过创建了攻击合约地址 A，并在合约的构造函数中发起攻击。

被攻击项目：WUSDMaster 是一个质押 BSC_USDT 换取 WUSD 的合约，可以通过质押 (stake) BSC_USDT 来获得 WUSD， 通过赎回 (redeem) 将 WUSD 燃烧，然后换成 BSC_USDT，在这过程中一部分资金会转给金库 (Treasury)， WUSDMaster 会用 WEX 补贴给用户。

清华大学教授沈阳：元宇宙是信息技术产业又一次生产力大提升:5月2日消息，清华大学新闻学院元宇宙文化实验室主任沈阳在接受《中国科技信息》杂志采访时称，元宇宙与当初的移动互联网类似，是人类在信息技术产业领域的又一次生产力大提升。未来元宇宙在跨平台要素方面会发展比较快。如果以目前的产品对标，未来VR很大程度上会替代现有的个人计算机，AR眼镜会替代手机，手机会逐步退化成一个计算设备，而不是交互设备。他还认为，看待元宇宙绝不能存在投机的目光。做一个极端性的假设，假如苹果推出元宇宙设备但遇冷，那么可能投机者会选择出局，就混不下去了。只有真正的务实者和胸怀理想的企业才能坚持下来。[2022/5/2 2:45:27]

攻击事件的核心点

WUSDMaster 合约的 stake 函数中，会在质押的时候 1:1 兑换 BSC_USDT 和 WUSD，但是它还进行了一次 swap 操作，正是因为这个 swap 操作导致可以被黑客利用进行套利。

核心问题点：允许数量 1:1 兑换 BSC_USDT 和 WUSD 的同时，WUSDMaster 的 swap 操作会额外导致 WaultSwapPair(BSC_USDT-WEX) 的池子中的代币失衡，从而形成套利空间。

分析师：RSI指数显示，BTC或将迎来又一次大规模回调:加密货币技术分析师Eric Thies今日在推特上表，比特币市场最近的反弹未能将其RSI指数（趋势强度的衡量指标）推高至看涨区间。Thies分享了比特币长期RSI趋势的四张图表，并称：“宏观RSI（时间）框架整体看空，表明BTC在未来一周经历最后一次潜在的上涨之后，可能会出现下跌。”（NewsBTC）[2020/4/12]

注意：BSC_USDT 和 WUSD 也可以理解为价格上也是 1:1

攻击事件的剖析

攻击的交易 Txid

0x31262f15a5b82999bf8d9d0f7e58dcb1656108e6031a2797b612216a95e1670e

攻击的合约地址

攻击者地址

被攻击的项目地址

0xa79fe386b88fbee6e492eeb76ec48517d1ec759a (wault.finance 的 WUSDMaster 合约)

我们可以把本次的过程分为 3 个阶段：准备套利资金、构造套利空间、实施套利。

第一阶段：通过闪电贷获得初始攻击资金

动态 | 币安被盗BTC中又一关键地址异动，黑客持续中:据PeckShield数字资产护航系统（AML）最新数据显示，继昨天币安被盗7,074枚BTC的其中1个包含1,060枚BTC bc1q2rdpy开头的地址密集后，今天下午16时54分，另一存放有1,060枚BTC 16SMGihY9开头的地址也出现异动。黑客又以不断切割、分散的方式，频繁操作了数百笔交易，直至新地址上最小额仅有0.78枚BTC。截至目前，币安被盗7,074枚BTC分散后的7个主要地址中，已有2个开始密集，其中大部分小额地址存成功可能。[2019/6/15]

1、在 WaultSwapPair (BSC_BUSD-WUSD) 中通过闪电贷借了 16,839,004 枚 WUSD；

2、调用 WUSDMaster 合约中的赎回 (redeem) 函数，将闪电贷借到的 WUSD 燃烧掉，换成 BSC_USDT 和 WEX；

3、去 PancakePair (WBNB-BSC_USDT) 中通过闪电贷借了 40,000,000 枚BSC_USDT；

4、将借到的 23,000,000 枚 BSC_USDT 在 WaultSwapPair (BSC_USDT-WEX) 中换成了 WEX。此时攻击者已经做好了套利的准备。

声音 | Zebpay CEO：Facebook的加密野心是对区块链和加密生态系统的又一次验证:据Livebitcoinnews消息，印度交易所Zebpay首席执行官Ajeet Khurana表示，Facebook的加密野心是对区块链和加密生态系统的又一次验证，2019年初，从JP Morgan Coin到捷豹的IOTA计划，再到介于二者之间的一切表明，机构热情大幅上升。[2019/5/5]

WEX 的数量：624,440,724 = 106,502,606 + 517,938,118

WEX 的来源：redeem 操作 + WaultSwapPair (BSC_USDT-WEX) 中兑换所得

第二阶段：使 BSC_USDT-WEX 池子失衡形成套利空间

1、 多次 (68 次) 调用 WUSDMaster 合约中的质押(stake)函数；

2、stake 函数会执行 wswapRouter.swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens 将质押一部分的 BSC_USDT 换成 WEX，这样就会使得 WaultSwapPair (BSC_USDT-WEX) 池子的 WEX 数量减少，价值变高；

北卡罗来纳州向又一家在美国出售未注册证券的加密货币公司发出停止令:3月2日，自两月前对Bitconnect签署了停止令后，北卡罗来纳州国务卿证券部对欧洲加密货币公司PowerMining Pool发布了临时停止令，该公司同样被认为在美国出售未经注册的证券。据官方文件，PowerMining Pool采用了有问题的销售策略，其在北卡罗来纳州的活动违反了国家的“证券法”，其商业行为“直接威胁，并造成无法挽回的公共伤害”。PMP声称为比特币出售“股份”，并代表其股东挖掘七种不同的加密货币。该公司的北卡罗来纳州分支机构还使用了一系列方法来推销这一销售，其中包括在社交媒体平台YouTube，Facebook，Instagram，甚至是本地渠道发布广告，向投资者许以高额回报。[2018/3/7]

3、多次 stake 之后 BSC_USDT-WEX 池子中，BSC_USDT 数量多，WEX 数量少，形成套利空间；

4、且攻击者每次调用 stake 都会以 1:1 的兑换方式使用 BSC_USDT 兑换 WUSD，所以攻击者在这一步的兑换可以无损的情况下就额外的将 BSC_USDT-WEX 池子打失衡了。

第三阶段：进行套利，并偿还闪电贷

1、攻击者将第一阶段准备好的 WEX 在已经失衡的 BSC_USDT-WEX 池子中进行兑换，就可以换出更多的 BSC_USDT；

624,440,724 枚 WEX => 25,930,747 枚 BSC_USDT

2、攻击者将多次 (68 次) 调用 stake 函数所得到的 WUSD 在偿还闪电贷之后，剩余 110,326 枚 WUSD 通过 WaultSwapPair (BSC_BUSD-WUSD) 换成了BSC_BUSD；

110,326 枚 WUSD => 109,284 枚 BSC_BUSD

3、将所得到的 BSC_USDT 和 BSC_BUSD 还完闪电贷后换成了 BEP_ETH。

MistTrack 分析过程

慢雾 AML 团队分析统计，最终攻击者获利 370 枚 BEP_ETH，并通过 Anyswap 进行资金转移，约损失 93 万美元。

资金流向分析

慢雾 AML 团队分析发现，攻击者相关的钱包地址情况如下：

0x886358f9296De461d12e791BC9Ef6F5a03410C64

慢雾 AML 旗下 MistTrack 反追踪系统分析发现，攻击者首先从 Binance 提币，获得初始资金，接着部署了合约。

通过三次操作，攻击者将 ETH 兑换为 anyETH，再通过跨链平台将所得 ETH 跨链到以太坊地址:

0x886358f9296De461d12e791BC9Ef6F5a03410C64。

值得注意的是:

1.跨链后的以太坊地址：

0x886358f9296De461d12e791BC9Ef6F5a03410C64 有一笔交易转出到了 Binance。

2.攻击者获利地址最初的一笔交易是来自混币平台 Tornado.Cash 转入的 100 ETH。

事件梳理 (UTC)

- 1:25:07 攻击者从 Tornado Cash 提取 100 ETH

- 1:27:09 攻击者充币到币安 1 ETH

- 1:35:24 攻击者从币安提现 2 BNB 到 BSC

- 1:35:27 攻击者从币安提现 0.72213159  Binance-Peg ETH 到 BSC 

- 1:43:52 - 1:49:05 攻击者在 BSC 上部署合约实施攻击

截止目前，攻击者获利地址

0x886358f9296De461d12e791BC9Ef6F5a03410C64 共有余额 468.99 ETH。

总结

本次攻击事件是经典的利用闪电贷进行套利的案例，由于经济模型上的设计缺陷导致的攻击者可以对 WaultSwapPair (BSC_USDT-WEX) 的池子进行套利攻击。项目方在开发之初也要关注经济模型的设计所带来的攻击面，建议让第三方专业的团队或专家对项目在 DeFi 各种场景下的攻击面进行推演，排查可能的攻击面，从经济模型和架构设计上对项目进行优化和加固。

慢雾安全团队已经将攻击者地址加入到 AML 系统中进行监控，并且使用了 AML 系统的联动能力尽可能的对攻击者资金进行封堵。

参考攻击交易：

https://bscscan.com/tx/0x31262f15a5b82999bf8d9d0f7e58dcb1656108e6031a2797b612216a95e1670e

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