金色观察 | 风暴来袭？全球加密货币监管措施密集发布

比特币面世十余年，各种加密货币层出不穷。支持者认为，加密货币可以提升交易效率、成为新时代重要支付结算工具。也有声音质疑，众多加密货币本身并无内在价值，暴涨暴跌蕴含高风险。伴随着近半年的“过山车”行情，多国宣布加强监管。不过，也有加密创新区认为应该加强投资者保护，促进创新行业发展。

韩国：加强监管 抑制逃税

7月26日，路透社消息指出，韩国政府提议修改税法，以便税务机关能够扣押逃税者持有的加密资产，即便他们的加密货币存储在数字钱包中也可以被扣押。当前的法规使当局难以没收数字钱包中持有的加密资产，尽管可以扣押通过交易所获得的虚拟资产以支付逾期税款。韩国不断加强对加密货币市场的监管以根除使用加密货币的和其他金融犯罪，追查逃税者是其中的组成部分，韩国总统文在寅希望扩大税基以资助增加的福利支出。同时，韩国财政部表示，应该加强对加密货币监管，更好地抑制逃税行为。

金色晚报 | 12月24日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：日本央行、CBDC、SBI集团、PayPal、Coinbase

1. CryptoQuant CEO：Coinbase昨日的BTC流出量达到24000枚。

2. 日本央行准备在2023年之前推出CBDC。

3. SEC指控加密货币对冲基金Virgil Capital创始人欺诈。

4. 亿万富翁Mark Cuban改变立场转向推广比特币。

5. SBI集团：Ripple被诉讼对本公司的业务影响很小。

6. ICO Drops：1inch疑似已经生成其代币。

7. 观点：最符合SEC标准的就是那些无IXO（预售）方式的POW币。

8. 《财富》杂志：支付巨头PayPal放弃收购加密公司BitGo。

9. Coinbase称目前正在对Ripple遭到诉讼一事进行评估。[2020/12/24 16:25:30]

事实上，韩国加强对虚拟资产监管的决定在意料之中。相关数据显示，韩国占全球加密交易的10%。交易的强度使得比特币等加密货币在韩国的交易溢价20%，而90%的交易是山寨币。

金色午报 | 12月24日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：数字人民币保单、灰度母公司、Lighthouse v1.0.5、Layer2

1.全国首张数字人民币保单成功出单

2.灰度母公司DCG将推出新的资管公司；

3.Sigma?Prime发布以太坊2.0客户端Lighthouse v1.0.5版本；

4.ZKSwap开发负责人Alex Lee：未来Layer2有望取代以太坊Layer1的大部分功能；

5.波兰加密矿商公司GamerHash计划在韩国建立业务；

6.湖南省区块链协会成立；

7.日本金融厅要求提供加密货币购物服务的运营商Avacus业务整改；

8.李礼辉：中国有必要抓紧完善我国法定数字货币的技术路径；

9.前SEC委员：Ripple诉讼将给无辜的第三方造成数十亿美元损失；

10.密码学博士高承实：量子计算机大规模应用将对非对称密码算法和哈希函数带来致命性的影响。[2020/12/24 16:22:10]

基本上不受监管的行业一直是犯罪活动和金融犯罪的根源。据韩国执法机构估计，自 2017 年以来，与加密货币相关的犯罪已造成49 亿美元的损失。

炎币交易所与金色算力云正式达成合作:据官方消息，10月6日，炎币交易所平台与金色云算力正式达成合作，炎币交易所获得金色云算力授权上线IPFS云算力租赁服务，首期开放100T算力。

据了解，炎币交易所是以区块链技术为基础，由创世团队，以太经典+大零币创世团队联合打造的金融服务平台，炎币交易所将打造首个以生态出发的数字交易平台，解决交易所引流难，平台币流通缺乏的问题。平台9月19上线至今注册用户突破20万，日活用户突破1万。

金色云算力是由金色财经推出的算力销售平台，公司与行业领先的矿机厂商合作，为用户提供便捷安全的挖矿服务。基于团队专业性，公司先后获得节点资本、ChainUP Capital百万美元投资。[2020/10/6]

欧美：密集信号 加强虚拟监管

韩国并不是唯一一个收紧虚拟资产监管的国家。5月以来，美国财政部、美联储、美国证券交易委员会（SEC）、美国货币监理署（OCC）等机构都在虚拟货币监管问题上释放信号。美国财长耶伦还在稳定币监管会议上强调，监管机构必须迅速采取行动，以确保适当的美国监管框架到位。

金色财经合约行情分析 | BTC振幅收窄，短时波动加剧:据火币BTC永续合约行情显示，截至今日16:00（GMT+8），BTC价格暂报9761美元（+2.05%），20:00（GMT+8）结算资金费率为0.010000%。

昨日晚至今，BTC振幅不断收窄，短时上下波动加剧。根据火币交割合约数据，BTC季度合约成交额出现一定上涨，持仓量增加，精英多头占比略减，季度合约升水增加。BTC价格维持在9500美元-9900美元之间，市场费率结构偏乐观，随着振幅收窄，上升楔形结构的变化概率逐渐加大。

USDT于火币全球站OTC的报价为7.04元，溢价率为-0.89%。[2020/5/20]

此外，7月20日消息，欧盟（EU）政策制定者提议对加密资产的转移进行更严格的监管，要求公司收集发送者和接收者的详细信息，以帮助当局打击非法资金。欧盟委员会提出的法律将把所谓的旅行规则应用于加密交易，以使其可追溯。7月25日消息，欧盟正在制定新的加密法规，旨在确保所有货币交易都是安全的，此外，欧盟正在考虑停止所有等于或高于 10,000 欧元的加密货币交易。欧盟委员会在一份声明中解释说：鉴于虚拟资产转移与电汇资金转移面临类似的和恐怖主义融资风险，因此，使用相同的立法文书来解决这些常见问题似乎是合乎逻辑的。欧盟现在正在寻求确保所有加密货币都是可追溯的，以便他们可以追踪任何参与恶意或非法活动的各方。

金色晚报 | 1月1日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：嘉峪关市、蚂蚁金服、波场、以太坊硬分叉

1. 嘉峪关市委常委：着力推动区块链和实体经济深度融合。

2. 蚂蚁金服：已在近50个场景中落地区块链应用。

3. 广州地铁今日开出第一张区块链电子发票。

4. 高晓松：2020年希望5G与区块链在文娱产业落地一两件事。

5. 波场超330亿TRX已按计划解锁，价值超过4亿美元。

6. 以太坊已有约79.8%的节点准备好进行缪尔冰川硬分叉。[2020/1/1]

中国：打击比特币挖矿和交易行为 坚决防范个体风险向社会领域传递

5月21日，国务院金融稳定发展委员会（以下简称金融委）召开第五十一次会议，研究部署下一阶段金融领域重点工作。会议由中共中央局委员、国务院副总理、金融委主任刘鹤主持，金融委成员单位有关负责同志参加会议。会议指出，金融系统坚决贯彻党中央、国务院决策部署，加大对实体经济的支持力度，稳健的货币政策灵活适度，信贷政策精准适应市场主体需要，流动性保持合理充裕，金融服务水平提高，金融支持疫情防控和经济社会发展取得明显实效。会议要求，坚决防控金融风险。坚持底线思维，加强金融风险全方位扫描预警，推动中小金融机构改革化险，着力降低信用风险，强化平台企业金融活动监管，打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。要维护股、债、汇市场平稳运行，严厉打击证券违法行为，严惩金融违法犯罪活动。

不利于公共利益 多国跟进收紧监管

此外，巴塞尔银行监管委员会已经呼吁cryptocurrency面对任何资产的最强的资本规定。由中央银行组成的国际清算银行指出，加密货币“不利于公共利益”，并引发了对加密货币用于和金融犯罪的担忧。

同时市场消息指出，土耳其准备最早于10月提交监管国内加密货币法案的草案。

在澳大利亚，包括 Swyftx、Kraken 和 R3 等在内的加密公司响应了政府关于提交建立监管框架的呼吁。

在伊朗，议会起草了一项新法案，该法案将为加密货币的使用制定新的规则和规定，包括开发国家加密货币的计划。

俄罗斯当局目前正在制定一套国家刑法修正案，以允许当局没收通过非法活动获得的加密货币。

新西兰财政和支出特别委员会主席DuncanWebb表示，委员会已经对加密货币的当前和未来的性质、影响和风险展开调查。调查的项目包括探究并确认加密货币的性质和好处、了解“挖矿”对环境的影响、确定是否存在通过主权国家、央行或多边合作来监管加密货币的手段等。

随着虚拟资产越来越受欢迎，监管机构越来越多地对其进行审查，以确保这种新资产类别不会成为和金融犯罪的避风港。不过相关措施的出台并非一蹴而就，众多法案和监管措施仍在草拟之中。

FTX创始人兼首席执行官SamBankman就美国监管机构关于数字资产法规等问题发表看法指出，许可制度可能会出现，而许可和监管是加密货币的未来，但可能需要5到10年的时间才能为使用数字资产的公司创建一个法律框架和解决方案。

不过，随着美国、英国和中国在内的全球监管方收紧监管，新加坡正成为加密行业的避风港。新加坡金管局局长此前表示，坚持认为，散户投资者应该远离加密资产和加密货币，如果加密货币的使用量上升，可能将考虑加密货币的消费者保护问题，另外，新加坡正在监控金融系统对加密货币的风险敞口。

此外，今年早些时候，新加坡金融管理局（MAS）董事总经理Ravi Menon在一份年度报告中指出：缺乏经验的散户投资者应避免投资加密货币，但新加坡不会限制创新。他进一步指出，加密领域有许多参与者正在试验该技术以创建具有“巨大社会和经济效益”的用例。新加坡不会阻止这一趋势的发展。“对于新加坡而言，最好是在传统金融部门的‘门口站岗’，以确保风险得到很好的控制，而不是试图直接控制加密资产的参与者。”

目前，包括以太坊创始人V神和币安创始人赵长鹏在内的行业大佬均已常驻或移居新加坡。新加坡尚未向加密货币公司颁发许可证，但已暂时授予一些大公司豁免权，让它们能为当地散户和机构投资者提供服务。

该国主权财富基金GIC和国有投资公司淡马锡已在加密领域投资了数亿美元。新加坡金融管理局（MAS）让外国加密货币集团更容易落户和开展业务。

市场分析人士指出，虽然监管收紧给加密行业带来了众多波动，但长远来看，有利于肃清不正之气利于行业健康发展。监管收紧的同时，有利于投资者保护。值得一提的是，全球类似新加坡等创新地区在加强风险监控的同时注重保护创新也为行业进一步发展带来可能。

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