靠政府吃饭 Chainalysis的加密生意经

2014年，Mt.Gox暴雷，被盗将近885万枚比特币，并最终宣告破产。

作为加密货币行业早期标志性的风险事件，Mt.Gox的暴雷让更多的人们意识到，这个行业，充满机遇的同时也危机四伏。

也就在这一年的10月1日，Kraken交易所前COO Michael Gronager等人联合创办了区块链数据追踪平台Chainalysis，并协助美国政府锁定了部分被盗比特币的行踪。

正因此，Chainalysis被业内冠以“链上FBI”的称号。

近日（6月24日），Chainalysis以42亿美元的估值完成了1亿美元的E轮融资。

作为一家加密货币相关的企业，Chainalysis一直都靠吃政府饭过活，在监管与合规成为大势所趋的当下，Chainalysis也越来越受到资本的瞩目……

「 9次融资，42亿美元估值 」

Chainalysis的融资历史可以追溯到2015年。

Crunchbase数据显示，自成立以来，Chainalysis一共完成了九次融资，除了第一轮种子轮的融资金额不详以外，其余8次融资，Chainalysis一共募得了3.66亿美元的资金。

九次募资中，参与Chainalysis投资的机构实力不同凡响，既有领投Uber，收获600倍回报的Benchmark、也有接连布局喜茶、滴滴出行、字节跳动等国内知名互联网公司的Coatue，还有广泛布局加密货币行业，投资超过20家初创公司的Paradigm。

数据：Aave上ETH借贷利用率达100%，动态借款利率逾180%:9月15日消息，Aave上ETH借贷界面显示，ETH借贷利用率达100%，动态借款利率达180.11%。[2022/9/15 6:57:23]

在1亿美元的E轮融资之前，今年的3月26日，Chainalysis刚以超过20亿美元的估值完成1亿美元的D轮融资。

短短3个月，Chainalysis估值翻倍。而目前的估值和2019年的10亿美元相比，则上涨了4倍。

Chainalysis的9轮融资情况，来源：Crunchbase

每融资一次，Chainalysis就会将自己的商业版图进一步扩大。

2018年，在完成1600万美元的A轮融资后，Chainalysis顺势推出了一个名为Chainalysis KYT（了解交易）的加密货币合规工具，该工具可以实时提供交易分析。

2019年，完成3600万美元的B轮融资之后，便开始了向亚太市场大张旗鼓的进军。

此次完成1亿美元的E轮融资后，Chainalysis便同步向全球公开招募数百个新职位，招兵买马扩展团队规模。

从业务层面来看，目前，Chainalysis已经形成了完整的区块链服务矩阵，旗下有Chainalysis Reactor、Chainalysis KYT、Chainalysis Kryptos三款核心产品，并推出了Chainalysis Data。

瑞士财富管理公司高管：加密货币目前在私人银行领域没有一席之地:8月4日消息，在最近的行业动荡中，瑞士财富管理公司Pictet Group对加密货币投资提出了警告。

周四在新加坡举行的彭博亚洲财富峰会上，这家总部位于日内瓦的公司亚洲财富管理部门的首席执行官Tee Fong Seng在一个小组会议上表示：“加密货币将成为一个我们不能忽视的资产类别，但今天我认为私人银行家和私人银行投资组合还没有（加密货币的）位置。”（彭博社）[2022/8/4 12:01:24]

其中，Chainalysis Reactor是追踪区块链上资金流动的调查软件。通过地址标签，将区块链上的活动与现实世界联合起来，助力对犯罪活动的追踪和调查。

而Chainalysis KYT是一款自动化的加密货币交易监测软件。

Chainalysis Kryptos是一款针对机构服务商提供的行业分析软件。

Chainalysis Data则可以为用户提供定制化的区块链数据需求服务。

通过对自身产品体系的不断搭建，Chainalysis目前的业务范围已经涵盖数据监测和咨询分析等多个方向，其目标客户不仅囊括了政府、商业机构，还包括广大普通用户。

2021年，生态不断完善、估值不断上升的Chainalysis和BlcokFi、Paxo等区块链企业共同位列2021福布斯金融科技50强。

稳定币市值占比近2个月从9.35%上升至近14%:6月13日消息，大约两个月前的4月11日，稳定币市值为1900亿美元，即将超过2000亿美元，加密货币总体市值为2.03亿美元，当时稳定币市值占比为9.35%。

目前加密货币市值约为1.15万亿美元，稳定币市值为1590亿美元，占比上升至13.8%，其中USDT占6%以上，USDC占比超4%，BUSD占比为1.58%。（Bitcoin.com）[2022/6/13 4:20:48]

而Chainalysis的创始人之一Jonathan Levin也在去年当选《财富》全球40位40以下金融精英榜名单。

“我们总是高估未来两年将发生的变化，低估未来十年发生的变化。”这是Chainalysis的联合创始人Jonathan Levin非常推崇的一句话。

加密货币市场气象万千，在Jonathan看来，似乎最终都要不可避免走向合规和监管。

这也是Chainalysis创立的初衷。

2014年10月1日Chainalysis成立，当时公司的业务主要涵盖：政府、金融机构、加密货币交易所，提供比特币交易分析软件，帮助客户遵守合规要求，评估风险，并且识别非法活动等服务。

由于Chainalysis在Mt.Gox被盗事件中，表现突出，追踪到部分被黑客盗窃的比特币，并由此成为了美国政府官方授权的协助机构。

比特币挖矿难度下调4.33%至29.90T，创2021年8月以来最大跌幅:5月26日消息，据BTC.com数据显示，比特币挖矿难度于区块高度737856处下调4.33%至29.90T，创下2021年8月以来最大跌幅。[2022/5/26 3:42:13]

在此之后，Chainalysis接连在打击加密货币犯罪层面上，屡创新功，使得这家成立于2014年的区块链分析公司，越发地受到政府和资本的青睐。

「 政府信赖，资本青睐 」

为什么资本会选择Chainalysis？

“当我第一次与Chainalysis的CEO Michael交谈时，便意识到Chainalysis所做的事情比我之前预想的要大很多。”

在Quora上，关于Chainalysis的一个问题里，A轮融资的领投机构Benchmark解释了自己选择Chainalysis的原因：必须解决合规问题才能实现成长。

现如今，越来越多的传统机构希望参与当下不断发展的加密货币生态系统，但又害怕监管的不确定性。

而这一痛点，恰恰就是Chainalysis发展的契机，通过在自由的加密货币世界和受监管的法币世界中间搭建一座桥梁，从而让更多的人员、财富、资本能够安心地进入加密货币领域。

此外，Chainalysis的团队构成也向外界展现出了其在加密货币、金融风控等方面的实力。

越南加密媒体和投资机构HTR Group完成一轮战略融资:5月12日消息，越南加密媒体和投资机构HTRGroup宣布完成一轮战略融资，Huobi Ventures、MEXC、Lancer Capital、LD capital、VRM Ventures、Redline DAO、Titans Ventures、BitCoke、ICO Pantera等参投。HTR Group暂未披露融资金额。HTR Group将使用该笔资金将其网络和影响力扩展至更多地区。HTR Group成立于2017年，是一家越南加密行业媒体机构和投资管理公司。（cointelegraph）[2022/5/12 3:11:30]

Chainalysis CEO Michael此前是Kraken交易所的COO，CTO Jan Moller早先担任加密货币钱包Mycelium的首席工程师。

此外，在2019年6月加入Chainalysis团队的技术顾问，拥有在美国司法部、美国财政部金融犯罪执法网络、财政部外国资产控制办公室等岗位工作的履历。

而负责Chainalysis全球政策的负责人Jesse Spiro，同样长期供职于各种金融投资与风控公司。

来自各个领域的团队成员，从天南海北聚到一起，同时也将各自的经验和人脉带到了Chainalysis。

2015年，Chainalysis与美国联邦调查局签约，拿下了第一单生意，合同金额仅为9000美元。

在随后的五年时间里，Chainalysis一步一个脚印，凭借几次出色的调查追踪，逐渐获得了政府机构的信任。

2017年，一名佛罗里达妇女因为过量吸食从暗网上购买的芬太尼类药物（阿片类）而死亡。由此引起了美国缉局的注意，并对这一案件展开调查。

由于暗网上的贩子大多都使用加密货币来交易，美国当局选择使用Chainalysis来进行追踪，并最终确定了犯罪分子的真实身份将其抓获。

无独有偶，2019年10月，美国司法部使用Chainalysis的服务最终关闭了WTV这个世界上最大的儿童网站之一，抓获了数百个犯罪分子并解救了23名儿童。

近年来，随着加密货币行业的迅速发展，加密货币的触手正在整个世界伸展，与之相关的违法犯罪活动也变得越来越多。

而Chainalysis在打击借助加密货币的走私、贩、经济等方面的重要性越来越凸显，这使得Chainalysis越来越受到政府部门的青睐。

有资料统计，美国政府与Chainalysis的合作金额，在2019年的时候超过了500万美元，相较于2018年时，增加了20%，但相较于2015年，增加了22558%。

现如今，Chainalysis的美国政府客户不仅囊括FBI、SEC、CFTC等平时我们耳熟能详的部门，还有美国执法局、美国运输安全管理局以及美国空军等等。

甚至连全球四大通讯社中的路透社、彭博社，在报道中也开始频繁引用Chainalysis的数据。

总之，良好的业务能力，完善的产品体系以及与政府部门的亲密关系，Chainalysis被资本看好并不奇怪。

「 监管与合规背景下，Chainalysis的发展前景 」

Chainalysis在发展壮大的同时也面临着诟病。

在一些人看来，作为加密货币原生的企业，Chainalysis业务本身以及和政府的亲密关系多少与区块链精神有些背道而驰。

“这样的公司是不道德的。”

今年4月28日，比特币安全专家Andreas Antonopoulos就公开批评Chainalysis正在直接或间接向世界上最糟糕的独裁者和政权提供数百万公民的信息。

此外，2019年，Chainalysis还被曝光涉嫌与Coinbase共享用户个人数据，受到加密社区的指责。

尽管Chainalysis后续回应表示只能接触到用户的交易数据，并没有接触到用户的个人信息。

但这一解释，在当时，并没有得到太多人的接受。

今时不同往日。

近两年，整个加密货币领域步入了发展的快车道。

在全球大放水，通胀严重的当下，不少机构和资本都将比特币列入资产负债表，来多元化资产配置、对抗通胀。

前有微策略、特斯拉逢低抄底，后有美图、Nexon高位接盘，更有甚者，美国养老金提供商也将投资组合的5%用于投资加密货币，甚至原先股市基金、大宗商品、期货原油领域的投资者纷纷入场，加入到这场浪潮之中。

然而，与此同时，行业内各种各样的安全事件呈指数级暴增，无论是DeFi领域频发黑客事件，还是前不久轰动世界的美国东海岸输油管道系统被黑客攻击并勒索比特币的事件。

种种安全事件都在严重威胁着入场加密货币的机构和企业的资产安全。

有数据显示，截至目前行业内发生过426起安全事件，损失近150亿美元。仅2020年区块链生态被公开的安全事件就有122起：其中智能合约及代币安全事件54起，交易所安全事件29起，公链攻击事件12起，钱包攻击事件12起，其他攻击事件15起。

再加上全球监管的收紧。

作为一个靠与政府合作起家，致力于拥抱合规，协助打击犯罪的区块链分析公司，在监管与合规成为行业趋势的当下与未来，Chainalysis或许还会有更大的发展空间。

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