精析DeFi协议Warp Finance“预言机”攻击事件

北京时间12月18日6时许，DeFi借贷协议WarpFinance遭到黑客攻击，造成了近800万美元的资产损失。

同时，WarpFinance官方也发布推文表示，已在调查违规贷款情况，并建议用户暂停稳定币的存入，直到事件真相明朗。

成都链安团队在接到区块链安全态势感知平台报警后，第一时间对本次攻击事件进行了调查，结果发现：

1、WarpFinance使用的是Uniswap交易对的相对价格作为其预言机的喂价源。

2、攻击者在了解到这个情况后，使用从闪电贷中获取的巨额资金操纵了Uniswap交易对的价格。

硅谷银行获得包括红杉资本等超过100家VC和投资者支持:3月12日消息，超过 100 家风险投资和投资公司签署了一份支持硅谷银行的声明，这是越来越多的行业呼吁的一部分，旨在降低 SVB 倒闭的影响，避免科技公司可能出现灭绝级事件。

据一位知情人士透露，截至旧金山时间周六下午，包括红杉资本在内的约 125 家风投公司在这份声明上签了名，由风投公司 General Catalyst 牵头。该声明上周五首次由一小群签署人发布。声明称，过去两天发生的事件令人深感失望和担忧，并表示，如果该机构被另一个实体收购，投资者将继续与该机构保持关系。（彭博社）[2023/3/12 12:57:52]

3、通过控制预言机喂价源信息，攻击者破坏了WarpFinance的借款价值判断标准。

Klaytn正式发布Klaytn v1.10.0，计划于明年初执行:12月27日消息，韩国互联网巨头Kakao旗下区块链平台Klaytn发布Klaytn v1.10.0，其中包含硬分叉“Kore”升级，硬分叉包含包括完成链上治理投票方法（KIP-81）、新的GC奖励结构（KIP-82）和EVM更改。

本次硬分叉将根据各自的区块编号应用于Baobab和Cypress网络，前者计划在第111736800区块高度（北京时间约2023年1月10日上午9点）执行，后者将会在2023年3月下一个版本（v1.10.x）中公布。[2022/12/27 22:10:57]

4、在WarpFinance错误的数据环境下，攻击者窃取了远远超过抵押品价值的资产。

BitGo宣布推出财富管理平台，允许注册投资顾问和经纪交易商访问数字资产:9月13日消息，加密货币托管公司BitGo宣布推出财富管理平台，将允许注册投资顾问(RIA)和经纪交易商直接、轻松地访问具有最高合规性和安全性的数字资产。

据悉，该财富管理平台与Orion、InvestCloud和Black Diamond等传统投资组合管理系统集成，允许用户自定义布局、添加自定义索引、重新平衡账簿和自动化报告，以确保将数字资产顺利集成到任何投资组合中。[2022/9/13 13:26:28]

5、攻击者归还了从闪电贷中借出的款项。

攻击交易地址

报告：从全球各类资产表现来看，风险等级越高的资产下跌幅度越大:金色财经消息，据欧科云链《2022 Q2加密行业报告》称，2022年第二季度，在通货膨胀和流动性继续收紧的背景下，加密市场总市值蒸发2.19万亿美元，缩水超70%。其中比特币价格较Q1末跌去59%，第二大加密资产以太坊更是跌去近70%。同期纳斯达克综合指数环比Q1下跌约22%。从全球各类资产表现来看，风险等级越高的资产下跌幅度越大。[2022/7/7 1:58:00]

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攻击过程精析

攻击者首先利用Uniswap进行闪电贷借款，并采用镶嵌式的手法，在WBTC2、USDC3以及USDT2池中分别进行了WETH借贷，如下图所示：

其后，为扩大用于攻击的资金量，攻击者又在dYdX进行了闪电贷借款。如下图所示：

此时，借出的资金规模已高达近2亿美元.接下来，攻击者向Uniswap的DAI2交易池中注入流动性，获取了流动性代币LP，如下图所示：

然后，将所获的LP代币抵押在WarpFinance合约中，交易及代码如下图：

完成抵押后，攻击者利用借来的资金，将UniswapDAI2池中的DAI兑换殆尽，如下图所示：

上述“准备工作”完成后，价格已处于被操纵状态。另一方面，WarpFinance的预言机喂价源是来自UniswapLP代币的价格数据，代码如下图：

LP代币价格算法

/LP代币的总量

其中，A代币与B代币的价格是由Uniswap的“对应代币与稳定币”交易对计算得出。

因此，在上述情况下，A、B代币的价格处于正常水平、而交易对中的A、B代币相对价格则已经发生异常。这是因为Uniswap采用恒定乘积做市商机制，即A×B=K。当出现大量的兑换某一种代币时，就会产生巨大的滑点，从而产生价差。

假设：A=A代币数量；B=B代币数量；AP=A代币价格；BP=B代币价格

已知：A×B=k；Warp价格=/totalLP

因AP和BP在本事件中皆为恒定，故可设AP=X1×BP，化简可得Warp价格=/B+B）×BP/totalLP

可得结论为，X1×K、BP和totalLP在攻击中都是常数，随着B的数量增大，LP价格就会提高。

攻击者正是利用了这一点，使用从闪电贷获取的巨额资金在交易池中海量添加其中一种代币的流动性，迫使另一种代币也随之巨增，从而引发LP的价格失衡。由于LP价格已被操纵，处于一个高位，因此，攻击者可以借出相比正常量更多的资产。

此后，攻击者即通过调用以下函数进行贷款。

在成功控制抵押价格后，攻击者便能利用错误的价格数据贷出远远超过抵押品价值的资产，从中获取暴利。最后，攻击者归还了闪电贷的款项，如下图所示：

事件小结

很明显，这又是一起典型的由闪电贷巨款发起的预言机攻击事件。成都链安曾撰文指出，在当前黑客众多的攻击手法中，“预言机”喂价控制才是隐形的“元凶”。

同时，成都链安也郑重提醒DeFi开发者，应加强预言机的针对性测试，特别是在项目上线前，尽可能模拟价格操控攻击的各类场景，及时发现问题并找出解决方案，切实提高项目抗预言机攻击的能力。

短短一个月后，巨额的财产损失再一次告诫我们，在区块链领域中，安全防护工作尤为重要，许多系统安全漏洞属于防不胜防。因此，我们必须采取积极措施形成连续、有效的保护方案，才能在最大程度上提前规避问题。

此外，如在DeFi项目运行中存在安防方面的任何技术问题，采取第三方安全技术解决方案不失为一种行之有效的办法。最后，成都链安再次呼吁，要加强对项目预言机等多方面的定期安全检测，以防范此类事件的再度发生。

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