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老牌交易所BitStamp要求荷兰用户提款前,必须进行KYC

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时间:1900/1/1 0:00:00

据报道,数字资产交易所BitStamp禁止荷兰用户在没有事先验证自己拥有接收地址的情况下将加密货币提取到外部钱包。

根据BitcoinMarcus在推特上分享的由BitStamp撰写的一封信,BitStamp在荷兰的用户现在必须提交第三方地址以及他们拥有钱包的照片证据,才能被列入白名单,然后才能进行提款。

信中写道:“白名单是BitStamp已经提供的一项安全功能,但现在它已成为所有受荷兰新规影响的客户的义务。”

Binance新增CITY/TRY、FLOKI/TRY交易对:5月23日消息,Binance将于5月24日16:00上线CITY/TRY、FLOKI/TRY交易对。对于FLOKI/TRY交易对,用户不能使用市价单的成交额和滑杆移动区域功能下单,但仍可使用市价单-数量进行市价单下单。TRY是法定货币代码,并非数字货币代码。[2023/5/23 15:20:30]

是的,这是真的。荷兰用户现在必须对他们的取款地址进行KYC。——BitcoinMarcus,2021年1月17日BitStamp的新提款规定是对荷兰监管机构于2019年11月起草,并在12个月后通过成为法律的反规定的回应。

法律专家:针对Dapper违反证券法的指控而提起的诉讼,法官的判决是一个非常好的决定:金色财经报道,Dapper 试图驳回针对该公司在提供 NBA Top Shot NFT Moments 时违反证券法的指控而提起的诉讼。曼哈顿联邦法官 Victor Marrero 驳回了 Dapper 的驳回动议,因为他发现将 Top Shot NFT 标记为证券的论点是合理的,这在这项新技术中尚属首次。

区块链领域法律专家 Jeremy Goldman 表示,对于大多数使用公共区块链铸造 NFT 并允许他们的 NFT 在市场上进行交易的人来说,我认为这实际上是一个非常好的决定。法院的判决实际上可能对更广泛的 NFT 市场来说是个好兆头,因为 Marrero 法官强调 Dapper Labs 的 Flow 区块链是一个“私有”网络。法官说,Top Shot NFT 可能是证券,不仅因为 Dapper Labs 创造了它们,还因为该公司建立了 NFT 赖以推出的 Flow 区块链。[2023/2/25 12:29:11]

这些新规规定,加密服务提供商在提供服务之前,必须检查他们的客户和任何最终受益人所有者是否在荷兰或欧洲的制裁名单上,并监控所有“流入和流出的支付转账”。

Meta旗下WhatsApp被爱尔兰监管机构罚款550万欧元:金色财经报道,Meta Platforms(META.O)旗下WhatsApp周四被欧盟主要隐私监管机构爱尔兰数据保护委员会(DPC)罚款550万欧元,原因是进一步违反了欧盟隐私法。DPC还要求WhatsApp重新评估如何使用个人数据来改善服务。本月初,DPC以类似违规理由对Meta开出3.9亿欧元的罚单,称Meta旗下Facebook和Instagram所提供的服务存在违规行为,要求两家平台必须重新评估在欧盟境内基于个人数据进行广告投放的法律依据。[2023/1/20 11:21:47]

去年11月,总部位于荷兰的比特币交易所Bitconic通知其用户,他们需要遵守新的提款验证措施。当时,Bitconic交易所称央行实施的政策“令人讨厌”。

BitStamp用户对这些规定的批评更进一步,推特用户“xcsler”嘲讽该交易所努力遵守荷兰法律:

“显然,下一步将是让人们对白名单上地址的所有后续交易负责。”去年11月,量化分析师PlanB将荷兰的监管规定与美国财政部长SteveMnuchin最近建议的政策相提并论。

Coinbase首席执行官BrianArmstrong当时在网上掀起了轩然大波,他对Mnuchin提出的关于自托管加密钱包的监管建议表示了重大担忧。

荷兰在两周前实施了这些法律。现在,从荷兰交易所提取比特币时,你必须截屏你的钱包,这很容易,但很烦人。确保投票给那些保护财产权和比特币的当权者。——PlanB(@100trillionUSD),2020年11月26日目前还不清楚即将上任的美国总统JoeBiden政府将如何处理加密领域的KYC/AML执法。

律师JackChervinsky也辩称,在Biden提名的财政部长JanetYellen的领导下,Mnuchin的政策法规成为可执行法律的可能性为“完全为零”。

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