金色观察 | XVS清算事件是否是内鬼所为？

5月19日消息，BSC最大借贷平台Venus被曝出发生大额清算，给Venus平台造成了1亿多美元的坏账。今年1月也发生了与Venus团队有关的Cannon事件，Venus insider在medium发表文章，通过大量链上证据，结合大额转账操作记录以及相关地址分析，证明Venus/Swipe团队与跟Cannon初始代币销售事件、XVS账户清算事件的区块链钱包有直接关系。

以下为正文：

由于XVS协议的问题，造成超过1亿美元的流动性短缺，数以百计的用户遭受了损失和清算，这是协议团队行动带来的直接后果，在Binance交易所XVS代币价格出现明显操纵后，Venus协议系统允许了最大限度借款，以致超过200万XVS被迫清算。

下图展示了最重大发现，下文也将提供区块链交易的直接链接。这样你就能验证本文内容的正确性，不会盲目相信。

1.?Cannon代币发售事件

Swipe在Ignition上公开发售Cannon代币CAN，Venus官方团队宣布平台上线CAN代币，抵押系数为60%。

当时CAN代币的流动性很低，一个?"预售轮的买家?"通过将流动代币中的45%作为抵押，以60%的抵押率借出BTC和ETH，由于该币在Uniswap上的交易价格是IWO报价的重要倍数，该买家借了大约7000万美元的BTC（2000 BTC）和800万美元的ETH（7000 ETH），耗尽了协议的可用流动性，由于CAN代币极度缺乏流动性，也让协议面临严重清算损失风险。

金色午报 | 7月22日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：央行、最高法、发改委、Filecoin矿工会议

1.央行下发区块链金融应用评估规则。

2.央行发文规范并定义区块链未提及去中心化和通证。

3.最高法、发改委：加强对数字货币、网络虚拟财产等新型权益的保护。

4.Filecoin矿工会议要点总结：新增测试奖励将分发给排名前20矿工。

5.Filecoin开发人员：大矿工测试竞赛将于8月3日正式启动。

6.比特大陆携手云从、以萨、蓝典助力云南“新基建”。

7.以太坊链上的手续费达到两年内的最高位。

8.V神：即使扩容问题不再那么重要 但PoS仍很重要。[2020/7/22]

Joselito?Lizarondo在事件报告中这样写道：客户随后向我们提供了他提取的原生资产，我们将它们重新封装回BSC，这样买方就可以降低风险，而我们也可以取回Venus失去的流动性。

尽管该事件告一段落，事实上，就算这些资金得到了归还，Venus协议还有4000ETH的坏账，下列就是证据：

目前还剩下3位vCAN代币持有者，截至本文撰写时，前两位持币者的钱包在Venus协议中的欠款都超过了2036个ETH，而且经过确认，这些钱包都属于同一个实体。

提供CAN及借出BTC和ETH的钱包地址都是0x33df7a7f6d44307e1e5f3b15975b47515e5524c0，借出资金流入到了的Binance存款钱包地址是0x164a03a5190357a998378da7ec7e882c090ad029。

BTC减半倒计时｜金色财经挖矿收益播报:金色财经报道，据OKEx矿池数据显示，下一次BTC减半日期预计为2020年5月13日，今天距此还有29天。BTC当前块高625687，下一次减半块高630000。

今日全网算力约111.84EH/s，全网难度约14.72T，预测下次难度15.71T（6.73%），距离调整还剩还有8天，今日BTC收益：0.00001709BTC/T/天。[2020/4/13]

这是一个Binance交易所存款地址，这个账户上定期会有合并交易，将资金转移到Binance?热钱包。本文把这个钱包称为?"0x164...029 Binance钱包"。

虽然该实体归还了所有借出的BTC，对于Venus协议，还剩下4000个ETH坏账，因为借出的7000个ETH中只归还了3000个。如今，债务已经增长到了4072个ETH，因为要给协议中的其他ETH供应方持续支付利息，而且未来归还这笔资金的可能性为零。

2.?XVS借出钱包地址0xef...7bf

在过去的100多天里，这个账户一直受到社区的监督。Venus团队规定了45万XVS的借款上限，而这个账户借了大约33万XVS。每天有3000XVS的奖励被应用于这个市场，其中50%的奖励给了放贷者，50%给了借款人。换句话说，这个账户每天获得超过1000XVS。很快，这个账户会成为最大XVS持有者之一，拥有超过100万XVS。

社区不断质疑Venus/Swipe团队，为什么团队允许这种情况继续下去。

金色财经行情播报 | BTC跌后小幅回升 主流币跌幅收窄:据火币行情显示，截至上午10:00，BTC在跌破6000 USDT后小幅回升，目前在6000 USDT附近震荡调整，试图挣脱整数关口阻挡。市场整体跟随BTC在跌后小幅回升，主流币跌幅收窄。[2020/3/30]

?4月1日Venus协议AMA

问：#AMA XVS借贷对少数人来说是封闭的，并且收益率高的离谱，Swipe在处理这个比率方面做了什么？

JL：这是一个需要发生的基本变化，以保持一致。目前，众所周知，市场速度（决定每个市场的奖励）在借款和供应商之间分配。有一个借贷上限，所以没有人可以恶意借贷大量的XVS并提出提案，他们需要真正的参与这场游戏，这意味着要购买或赚取它。

虽然由于安全问题，XVS的借款市场年利率很高，但目前安全问题超过了想要分一杯羹的人。那些幸运的人，是早期的用户，他们利用了借款上限的优势。这是一个FCFS（译注：先到先得）的基础。好消息是几乎所有的，尤其是最大的一个，从链上数据显示，正在重新复合回协议。

5月8日VIP-22通过，XVS和其他代币的抵押系数从60%提高到80%。

5月18日，钱包0xef...7bf从Binance Hot Wallet收到多笔XVS转账。这些转账的时间与XVS代币暴涨时间相吻合。在该期间段内，钱包收到的XVS总量为912,219.95 XVS。所有这些额外的代币都提供给了Venus平台，让0xef...7bf的XVS钱包余额超过200万枚XVS。

金色晨讯 | 扎克伯格：仍在就FB加密货币中的重要部分进行研究 Tether宣布已在EOS主网部署:1.投资巨头Vanguard通过区块链管理1.3万亿美元资产。

2.巴西将成立加密货币监管委员会。

3.G20将讨论创建加密交易所注册机构。

4.Tether宣布已在EOS主网部署。

5.美国SEC金融主管：ICO应可免于证券法。

6.安永公布“Nightfall”开源代码。

7.扎克伯格：仍在就FB加密货币中的重要部分进行研究。

8.国际证监会组织发布规范加密资产交易平台的咨询文件。

9.俄罗斯央行行长：反对加密货币合法化，因其存在风险和波动性。[2019/6/1]

在区块链上观察到的操作流程如下：

(1)?从Binance Hot Wallet收到XVS转账

(2)?提供给Venus以增加抵押品

(3)?借入更多的BTC/ETH到一个高的账户限额

(4)?将BTC转出回到Binance交易所

如此循环往复即可

5月18日以来?XVS-BUSD交易K线

链上动作https://bscscan.com/tokentxns?a=0xef044206db68e40520bfa82d45419d498b4bc7bf&p;=76

金色财经讯:11月5日，中国区块链应用研究中心与吉安市人民政府、井冈山国家经济技术开发区正式签订战略合作协议，三方将合作建立吉安金融普惠与金融科技基地。[2017/11/7]

根据上述图表和链上截图（Binance?可以进一步确认），我强烈怀疑取出来的资金被用来继续购买?XVS，推动价格上涨，上述模式在?2-3?小时内重复，同样的交易模式也可以在交易历史的第?76?和?77?页观察到?-?上面是一个屏幕截图样本。一旦?XVS?不再被积极购买，市场就会回撤，然而这导致?0xef...7bf?钱包变得抵押不足，随之而来的是连环清算。

由于高涨的?XVS?价格，0xef...7bf?基本上能够以远高于公平市场价值的价格赎回它的?XVS，包括每天免费的?1000?多个代币。当尘埃落定时，0xef...7bf?没有留下任何抵押品，但却有不到?2000?个?BTC?的债务。

在从?0xef...7bf?账户提取?BTC?后，我发现它们被发送到了?0x04ebe08a11eafa75c913465e2bcdd34b133f7ed1，到达这个钱包后不久，资金被发送到?"0x164…029 Binance?钱包?"。

还可以看到，3?月?8?日，0xef...7bf?直接向?"0x164...029 Binance?钱包?"?发送了?27?个?BTC。这时候是?Cannon?事件后的?53?天，XVS?清算事件前的?71?天

因此，鉴于上述情况，我们可以通过涉嫌价格操纵将?CAN?事件与?XVS?清算事件直接联系起来。我想问的一个问题是，现在明显出现了不良的系统参与者，而且这个钱包地址还跟?Venus?协议相关，Swipe?团队应当要终止这样的关系的时候--为什么该团队没有立即采取措施来降低风险？为什么这个区块链地址没有受到团队的持续关注？

3.?跟?Swipe/Venus?团队关联起来了

a. XVS?回购和烧毁

4?月?26?日，VIP-16?通过了一项从市场上回购并烧掉?350?万美元?XVS?的提案。在提案中，Venus/Swipe?团队要求将资金发送到?0x74574937281B91cd708AbA6522287b78b3243EE7。

然后，250?万?USDT?被发送到?"0x164…029 Binance Wallet"。20?分钟后，31,979.9961 XVS?被送回，代币燃烧结束。

b.?与部署者和?0xfe...7bf?钱包的交易

据悉，钱包0x733657b431a35f0283c33de0dd7fd293a8f1a15a向团队?"Venus: Deployer "?地址发送过资金，时间是?2020?年?11?月?25?日。Deployer?地址是创建所有?Venus?合同的地址。

然后观察到?77?天前，这个钱包中的剩余资产被发送到?0xef…7bf，在团队钱包和受益于?XVS?借款的账户之间建立了直接联系，并最终通过涉嫌价格操纵进行清算。

c.?来自?SXP?生态系统钱包的交易

据观察，"0x164...029 Binance Wallet "?收到大额的?SXP transfers?转账。总价值超过?1.2?亿个代币。

这些转账的来源是?"BSC: Token Hub"。转账是在?Binance Chain?上发起的，全部来自钱包?bnb1rcq2vzuzzvw5unqfkwylt5r5wxks73tck0sf4s?例如?txid B34…293。

2021?年?3?月?1?日，这个钱包从?bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj?收到?10m SXP。然后在?4?月?15?日，它又收到了?5000?万以上的?SXP。

bnb1c8wmwh6yvv4w6v9df0yzt23w4r0wus5lqh58mj?最初从造币的?SXP?地址收到?1.2?亿。

看一下最初的?SXP?白皮书，它概述的代币的分配情况如下：

SXP?原始白皮书-代币分配部分

所以钱包*8mj**?是生态系统的?Swipe?团队的储备钱包。

所以在这里把所有的点连接起来；最后一个问题，也是我找不到逻辑解释?/?答案的问题。鉴于?Cannon?事件发生在?2021?年?1?月?14?日，为什么Swipe团队会在?4?月?15?日从生态系统储备中汇款到?Cannon?实体发送资金的同一个?Binance?存款地址。思来想去，除了所有这些事件都是精心策划的监守自盗外，无法得出其他合理解释。

最终，失踪的是社区用户的资金，而非协议的资金，到目前为止，失踪的资金达~2000 BTC?和~10000 ETH。

今天早些时候，Venus?团队做出了以下更新。

第一个?VGP?提案，将是解决?BTC?和?ETH?的系统短缺问题。

如果我记录的信息是正确的，那么这第一个提案将是从国库中转移?XVS，以换取团队已经拥有的?ETH?和?BTC--毫无疑问是以折扣价。

我不能再保持沉默了。我呼吁?CZ?立即进行干预，调查并确认我的发现，并将这个腐败的团队赶走。

如果有任何进一步的发展，我将在以下链接继续更新。

补充

0x0c1e306d12c55d92f0c56e19ee86bbabb71642024d2bdec7a301dea6452973e1?是钱包?0xef...7bf?低于挂钩价出售大量?VAI?的几笔交易之一。已经有许多社区抱怨缺乏挂钩，看来内部人士也要为此事负部分责任。

还有一个欠协议?5800+ETH?的钱包，在清算开始前?15?秒就提取了最后?1400ETH。我没有找到这个账户跟其他账户间的直接联系，基于?XVS?提款的时间和金额，与其他账户相比，我很难相信它没有以某种方式参与其中。

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