虚拟货币面对面场外交易,看似安全实则暗藏危机。
“相较于在虚拟货币交易所转账,面对面现金交收可以绕开银行审查,实时确保交易完成,避免交易任意一方卷钱跑路,在香港地区俨然成为一种受欢迎的交易趋势。”一位香港虚拟货币找换店相关负责人表示。
在正规的虚拟货币交易所购买比特币需要实名认证,投资者需要在平台上认证个人信息,按照提示上传身份证、护照、住址证明等信息;使用BitcoinATM认购比特币,则需要支付高达10%至15%的手续费,而且ATM机逐张清点现金,这就使得交易路径有迹可循。
据PeckShield派盾反报告数据显示,2020年未受监管的虚拟货币出境规模高达175亿美元,较2019年增长51%,且仍在快速增长。虚拟货币在灰色产业主要呈现三种用途:贩、网和资金外逃。在这条隐秘的灰色产业链里滋生出大额的场外交易市场。
德卡银行、兴业银行、花旗银行共同选择Metaco为机构客户开发数字资产:金色财经报道,德国德卡银行与法国兴业银行和花旗银行共同选择瑞士的Metaco为机构客户开发数字资产。德卡银行管理着3600亿欧元(3900亿美元)的资产。在获得监管批准之前,总部位于法兰克福的DekaBank将利用Metaco的托管技术和协调平台Harmonie来处理其加密托管和资产管理业务。(CoinDesk)[2023/1/31 11:38:29]
一手交钱一手交币,隐秘的场外交易
“我们做港元,”李英称,自己提供出比特币、泰达币收法币的服务,“卖家只需要提供一个虚拟货币收款地址,待转账确认后,收付款可当面清点、查收。相较于场内交易,我们不会过问买家的资金来源、身份信息,而且金额上不封顶,只要提前谈好佣金就好。”
灰度比特币信托负溢价率扩大至42.7%:11月18日消息,根据Tokenview链上数据显示,当前灰度总持仓量达146.45 亿美元,主流币种信托溢价率如下:
BTC,-42.7%
ETH,-40.12%
ETC,-66.95%
LTC, -42.7%
BCH,-34.78%[2022/11/18 13:19:57]
像李英这样的炒币老手,开始转向打通黑灰产世界上下游的“生意人”越来越多,他们在虚拟货币的隐匿之下,为黑灰产业不断“输血”。
“很多人认为这种一手交钱一手交币的场外交易很安全,实际上存在很多潜在的风险。”?PeckShield派盾旗下反态势感知平台CoinHolmes的专家表示。
他解释道,从买家的角度来看,由于不清楚卖家的底细,很容易收到来路不明的虚拟货币,从而在不知情的情况下卷入案件中。
Electric Capital:在Serum(SRM)尽职调查时发现问题,对FTX的敞口有限:11月18日消息,据外媒报道,ElectricCapital高管周四告诉其有限合伙人,Electri在FTX崩溃中影响很小,对FTX的敞口有限,这要归功于Electric在尽职调查时发现了“yellowflags”(存在风险)。Electric曾质疑Serum的代币SRM的代币经济学,其发行时的流通量将占总流通量的10%左右。所有预售、团队和贡献者代币都将在此后一到七年内解锁。Electric认为SRM缺乏流通性,而低流通量会限制供应,从而抬高价格。
Electric因此放弃了对SRM的投资,后来也决定不再投资FTT。据Electric透露,该公司没有FTX股权,也没有接触FTT、SRM或Solana的SOL代币。Electric从未与Bankman-Fried的Alameda Research有过业务往来。目前,该公司有8个比特币由FTX保管。Electric Capital投资的两家未具名的初创公司的其中一只风险基金的拥有FTX资产,风险敞口约为70万美元。(Blockworks)[2022/11/18 13:19:53]
据CoinHolmes观察发现,有一些曾参与OTC交易的商家、玩家的银行卡在我国2020年启动的「冻卡潮」中被冻结,更有甚者,或因卷入案件配合相关执法部门调查。
加密ATM运营商:加密货币 ATM 网络将在2022年“快速扩张”:6月10日消息,总部位于美国的加密 ATM 运营商 Bitcoin of America 宣布,随着消费者需求的增长,加密货币 ATM 安装数量迅速增加。Bitcoin of America 在 6 月 9 日 发布的一份新闻声明中表示,该公司目前运营着 2,500 多台比特币 ATM,考虑到 3 月份该运营商控制了 1,800 个地点的机器,这一数字飙升了 38% 以上。部分扩展是由于在其机器中添加了新的加密货币。值得注意的是,该平台支持购买比特币、莱特币和以太坊。(finbold)[2022/6/11 4:17:41]
从卖家的角度来说,提着一大箱现金在街上晃荡很容易被盯上。在CoinHolmes协助调查的案件中统计发现,?OTC交易资金量级往往都在七位数以上。近期CoinHolmes从协助办理的场外交易案件中观察发现,场外交易开始转向面对面现金交易,如果没有及时将现金安全存储的话,就会出现被抢被劫的情况,而且可能遭遇“杀猪盘”。近期,在我国内地和香港地区都发生过USDT场外交易被劫事件。
“在我们近期协助调查的案件中,就出现通过社交平台伪造买家身份,成功进行几笔几十万元现金兑虚拟货币的场外交易,在构建买卖双方信任后,再提出大额度交易把卖家引入提前做好的局的情况。一般这种交易都约在天昏昏暗的时候,且选择人烟较稀少的地方,待收到转账后协同同伙进行抢劫,这种买家大多是有组织的东南亚团伙。”CoinHolmes反专家表示。
值得注意的是,这种涉黑灰产业的案件中,犯罪分子愈加青睐锚定美元、价值稳定、同样具备隐匿性的泰达币。
据中国检察?数据显?,2020年来已经有85例与USDT关联的犯罪案件,?在2020年之前只有5例。
在CoinHolmes?协助办理的泰达币场外交易被劫案件中,CoinHolmes结合已有的上亿地址标签,快速锁定目标相关交易地址,并协助执法机构和的母公司Tether.Inc进行司法调证,将可疑地址列入黑名单,及时、有效地拦截和阻断可疑的USDT的转移,为相关执法部门侦破案件争取时间,增大追回受害人损失的几率。
?“飞车党”设局,交易老手中伏
据CoinHolmes统计,半个月内在香港地区发生两起虚拟货币场外交易被劫案。
1月3日傍晚,36岁的李先生成功与2名南亚买家当面交易价值100万港元的比特币后,第二天下午,2名南亚买家再次通过微信与李先生联系,欲再与其交易价值300万港元的比特币。
2名南亚买家与李先生在买家行驶的车上完成交易,李先生通过网上户口转账15枚比特币至指定账户,买家给予360万港元现金,当李先生在车上点钱之际,买家行驶的私家车停靠在某一山坡上,彼时另一辆私家车靠近,跳下3名南亚大汉破门抢走交付的360万现金及2手机后迅速逃离,随后买家将李先生踢下车驱车而去。
据悉,受害人自2020年3月至12月期间,经网上交易平台牵线与南亚买家成功进行5至6笔虚拟货币交易,获利10万元港币,在交易100万港元的比特币后准备大干一笔,岂料堕入陷阱。
半个月后,1月18日,殷女士与人进行锚定美元的稳定币?USDT现金交易时,被3名持刀、棍男子抢劫350万港元,劫持者将该女子反锁于一单位内,并迅速驱车而逃。据悉,殷女士曾与“买家”完成3次交易,每次交易金额约60至70万港元,由于双方长期“合作愉快”,进而促成此次“大额交易”。
据港媒报道,南亚假借交收虚拟货币行劫的事件早有先例,2018年一名男子误信劫犯假扮的卖家,依对方指示携140万港元现钞当面交易,不料遭到伏击现金被当街抢走。
据CoinHolmes观察发现,内地地区也曾发生过场外交易“黑吃黑”的情况。据裁判文书网显示,2018年7月至9月期间,一个黑客团伙四次入侵打着“区块链”名义的平台,并盗取资产512万元。
在入侵得手后,黑客们联络了一家境外平台。境外平台要求分7成作为佣金,黑客们应下高额费用后,没想到平台吞掉所有资产后“跑路”。被告邓某在法庭上供述,当时他们五人在车上与平台联络,平台坚称自己没收到钱,当时就怀疑他们被了。
2020年以来,我国上下开展了如火如荼的“反”和断卡行动。虚拟货币成为严打领域,部分虚拟货币OTC商因此受到波及,这也倒逼OTC转向面交,“铤而走险”无疑是将自己置于更大险境。
标签:COIOINCOIN比特币Encointer价格bitcoinmoneyDEXA COIN比特币2023年行情走势
????加密货币市场热度持续走高,牛市行情多回踩!切勿追涨杀跌?以太坊昨夜给出的先跌后涨思路完美验证走出。昨日币价格再次回踩短线下方MA60支撑后迅速反弹,日内呈现出持续上涨趋势.
1900/1/1 0:00:00作者:SynFutures团队近几个月来,以自动做市商为代表的去中心化交易所发展迅猛。龙头项目Uniswap的交易量在2021年1月更是达到了近300亿美元,超越一众中心化交易所,也证明了基于区块链构建开放金融的可行性.
1900/1/1 0:00:00星际区块链研究院灰度基金2月6日持仓数据更新:灰度基金持仓又对ETH暴饮暴食增持21112枚。ETH在灰度的加持下再创新高,bybt显示已对ETH连续4日持续增持,同比缩减了BTC的增持量.
1900/1/1 0:00:00?导读?? 以太坊2.0是对以太坊网络的升级,可提高网络的速度,效率和可扩展性。这将使以以太坊达到新的高度,因为它将能够大幅度增加交易量,减轻以太坊网络的拥堵和高昂的天然气成本.
1900/1/1 0:00:00文章系金色财经专栏作者币圈北冥供稿,发表言论仅代表其个人观点,仅供学习交流!金色盘面不会主动提供任何交易指导,亦不会收取任何费用指导交易,请读者仔细甄别防上当.
1900/1/1 0:00:00据工信部官网消息,2月4日工信部印发《关于组织开展2021年大数据产业发展试点示范项目申报工作的通知》。《通知》提出,鼓励大数据在金融领域风控管理、数字货币等方面创新应用.
1900/1/1 0:00:00