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加密公司BitPay因违反美国制裁而受到罚款

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时间:1900/1/1 0:00:00

BitPay将因向受制裁地区提供加密服务,而不得不向美国财政部外国资产控制办公室支付50多万美元。

在2月18日的和解公告中,OFAC表示,BitPay已促成来自克里米亚、古巴、朝鲜、伊朗、苏丹和叙利亚的用户“与BitPay的商家客户进行了价值约129000美元的数字货币相关交易”,OFAC已实施了一系列有力的地理制裁措施。

VersiFi宣布获得HHG种子轮融资:金色财经报道,数字货币服务提供商VersiFi宣布获得Hunting Hill Group(HHG)的种子轮融资。资金数额并未透露。VersiFi是一家为其客户提供优质服务的数字资产公司。HHG是一家专注于数字资产的投资公司,此次投资被描述为战略性投资,因为Versifi将获得HHG的指导和支持以改进产品。HHG的注册投资顾问今后将使用Versifi的服务。这将包括跨资产类别的策略,包括引用数字资产的加密货币和金融工具。[2023/7/6 22:19:56]

OFAC再次重申,加密货币公司需要与制裁计划保持一致,称:

Sui与Coinbase Cloud达成合作,为用户提供非托管质押服务:金色财经报道,Sui 与 Coinbase Cloud 达成合作,为用户提供非托管质押服务。其中 Coinbase Cloud 可以为开发人员提供安全、可靠的 Sui 非托管质押基础设施,能够与选择的托管解决方案进行集成,以便为他们的最终用户提供质押服务。[2023/5/4 14:41:39]

“这一行动强调,OFAC的义务适用于所有美国人,包括那些参与提供数字货币服务的人。”据报道,OFAC引用的2102笔交易发生在2013年至2018年之间,OFAC表示,在此期间,提供客户与商家之间进行加密交易的BitPay仅筛查了商家。

Tether CTO:Tether照常处理赎回,且一直如此:5月12日消息, Tether首席技术官Paolo Ardoino在推特上表示,Tether正在照常处理赎回,并且一直都是如此。[2022/5/12 3:10:24]

尽管在2017年添加了客户的IP地址信息,但OFAC表示,直到很久以后,BitPay才分析这些信息来识别受制裁地点的用户。

OFAC在2020年底与BitGo达成了类似的和解协议。尽管这两家公司都没有被处以巨额罚款,但负责监督美国所有制裁措施的OFAC显然是在向加密领域传递一个信息。

尽管许多受制裁的司法管辖区表示有兴趣使用加密货币来规避它们,但委内瑞拉的Petro代币等项目还没有流行起来。

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