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币市恐慌肆虐 巨鲸趁势扫货

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时间:1900/1/1 0:00:00

加密资产市场元气大伤,7400多个币种支撑出的2.2万亿美元市值,一周时间蒸发了7700亿美元,主支撑比特币(BTC)的市值也从8530亿美元下降至6784亿美元,但市值占比从一周前的37.96%上升至当下的46.2%。

BTC又一次向加密资产市场证明了它的主导地位,当它倾斜而下时,其他品类的加密资产市值都将难逃厄运,缩水更甚。

市场下跌周期内,令市场紧张的消息不断。如今看来,5月13日「特斯拉暂停接受比特币支付计划」的消息只是个前奏。中国金融监管部门对虚拟货币和比特币挖矿、交易的打击态度,进一步加剧了市场的紧张氛围。

国内一些涉及比特币挖矿和交易的商业体正在应对,期间也出现了很多小道消息及谣言。恐慌在市场下跌中持续蔓延、传导,又进一步引起资金出逃,市场下跌。而在市场崩盘时,比特币巨鲸开始进场扫货。

尽管比特币从昨日(北京时间5月23日)夜间的31000美元反弹至今日的36000美元以上,但力度显然不足,即未能恢复到19日大跌时的高点43000美元,也没有回到EMA200(移动指数平均值)41000美元的上方。这个指标是不少市场分析师们判断市场牛熊指标的关键。

报告:机构对山寨币非常谨慎 当前山寨币市场多是散户驱动:1月20日,Coin Metrics最新发布的报告指出,在2017年加密热潮期间飙升的许多热门山寨币现在已经消亡,并且已被新型DeFi资产所取代。但与此同时,报告也指出,随着新一轮资金流入比特币和以太坊,其中一些资金可能也会开始流入山寨币,市场也可能会迎来山寨币季节,不过也并非所有的加密资产都呈现看涨的势头。报告还指出,机构对山寨币非常谨慎。当前山寨币市场在很大程度上被认为呈现一种零售现象,即投资者多数都是一些追求超额收益的个人投资者。[2021/1/20 16:36:05]

5月21日之后,4字头的BTC便再也没有出现。这意味着,BTC距离上一轮牛市进2000美元的顶点只剩不到1倍的涨幅,距离本轮牛市的最高点64000美元已经跌去了43.75%,19日时跌幅一度扩大至54.6%。

比特币3天内多次上探40000美元失败后,市场的悲观情绪越来越浓重。微博上,此前在反弹时继续唱多牛市的KOL,也被粉丝们嘲讽为「打脸」。市场投资者中,有人表示已经保本清仓离场,也有人在亏损了80%后认为「清仓似乎没有意义了」。

加密货币市场24小时交易额不足600亿美元:金色财经报道,CMC数据显示,加密货币市场24小时交易额约为594.94亿美元。前五成交额排行如下:第一是USDT,其24小时成交额为203.06亿美元,占比为34.13%;第二是BTC,其24小时成交额为172.08亿美元,占比为28.92%;第三是ETH,其24小时成交额为62.30亿美元,占比为10.47%;第四是LTC,其24小时成交额为15.17亿美元,占比为2.55%;第五是BCH,其24小时成交额为14.43亿美元,占比为2.43%。[2020/6/21]

比特币下行直接导致加密资产市场在一周内蒸发了7700亿美元,除了市值排名第三的美元稳定币USDT波动本身不会太大外,比特币市值缩水了20%;排名第二的以太坊(ETH)蒸发了34.5%;ADA反超BNB排名第四,但市值也缩水了33.8%;BNB的市值下跌了45%。

数据平台非小号的概念涨幅榜显示,最近7天,收录资产总种数为46个的平台币板块,跌幅较大,7日内的跌幅为29%;收录的12个DeFi衍生品板块,周内跌幅为32.7%;PoS概念板跌幅超过33%。

加密货币市场24小时交易额约为1049.91亿美元:金色财经报道,CMC数据显示,加密货币市场24小时交易额约为1049.91亿美元。前五成交额排行如下:第一是USDT,其24小时成交额为378.74亿美元,占比为36.07%;第二是BTC,其24小时成交额为318.05亿美元,占比为30.29%;第三是ETH,其24小时成交额为108.02亿美元,占比为10.29%;第四是LTC,其24小时成交额为31.90亿美元,占比为3.04%;第五是BCH,其24小时成交额为28.53亿美元,占比为2.72%。[2020/4/1]

加密资产市场反弹无力,跌幅扩大时,投资者的恐慌情绪不断加剧。作为加密资产市场「风向标」,比特币的市场恐慌/贪婪指数往往会反应整个市场的情绪。Alternative数据显示,5月24日,恐慌/贪婪指数为10,显示为极度恐慌。一个月前,这个数值为37,尚属恐慌级别。

行情 | 全球加密货币市值小幅增加 整体变化不大:根据AICoin数据显示,目前全球加密货币市值约为21305.59亿人民币,与28号数据相比市值增加约33亿人民币左右。目前加密货币市场中占比排名第一的是比特币,市值约合人民币9529亿元,与28号的9515亿的数据相比,市值增加了14亿人民币左右,占整个加密货币市值的44.72%;以太坊排名第二,总市值为3203亿人民币,与28号的3224亿人民币数据相比市值下降了21亿人民币左右,加密货币总市值占比为15.05;瑞波币排名第三,市值为1213亿人民币,与之前数据相比也并无太过明显变化,市值占比5.69%。[2018/7/30]

BTC恐慌/贪婪指数为10(极度恐慌)

比特币的恐慌/贪婪指数是每日不同数据分析下的市场情绪指数。计算指数的数据包括币价行情、交易量、社交媒体、比特币市值比重(BTC比重越高,说明投资者买BTC避险,市场越恐慌)、网络搜索趋势等数据。在恐慌与贪婪之间,指数越低意味着市场越恐慌,指数越高意味着市场越接近贪婪。

中央党校陈建奇:比特币巨幅波动源于数字货币市场的无序性:中共中央党校国际战略研究所世界经济室副主任、教授陈建奇今日发布专栏文章表示,近期比特币价格暴跌50%以上,原因不在于区块链技术本身,而在于数字货币市场无序性,如果未来无法找到促进货币市场有序竞争的手段,那么数字货币价格波动风险可能持续加大。[2018/4/2]

如今的「10」意味着市场的恐慌程度正在接近一个极值,有微博KOL无奈调侃,「再慌就要到0了,爆表了。」

此轮市场的恐慌情绪除了价格持续下跌这个主因外,也有消息层面的刺激。

人们大概不会忘记特斯拉在本月13日时宣布「暂停接受比特币支付计划」的消息,加上该公司创始人马斯克后来一反前态地唱衰比特币,两三天内,BTC从57000美元应声大跌了14%,跌破了「5字头」。

市场当时揣测「以15亿美元买入比特币的特斯拉会不会抛售」时,恐慌的前奏刚刚响起。Glassnode数据监测显示,BTC小额地址上的币正在向交易所转移,这意味有大量散户正在出售他们手中的资产。

紧接着,监管层面的消息从中国扩散开来。5月18日,中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布公告,提醒公众「防范虚拟货币交易炒作风险」。这三家协会被市场视作金融管理部门释放严监管的信号。

公告再次强调了虚拟货币的虚拟商品属性,不具有法偿性与强制性等货币属性;同时「剑指」支付公司、银行及保险企业,不得开展法定货币与虚拟货币相关的业务,并提示违规开展将涉嫌非法集资、非法发行证券、非法发售代币票券等犯罪活动。

区块链及加密资产行业内的一些人认为,这是监管收紧法币进出加密资产市场的信号。次日,即5月19日,BTC下挫至29000美元,酿成此轮牛市中跌幅最大的危机时刻。

如果说三协会的联合声明只是信号,那么5月21日国务金融稳定发展委员会的第五一次会议,无论在监管级别还是方向上都变得更加明确了。这次会议在「坚决防控金融风险」的要求中,明确提出要「打击比特币挖矿和交易行为,坚决防范个体风险向社会领域传递」。

比特币成了一个关键词,挖矿和交易行为都在打击之列。《证券日报》采访的相关人士认为,比特币对于碳中和、资金外流渠道、利用Token(加密数字币)非法融资等三方面的影响,造成了监管的重拳出击。

同样是监管发声之后,BTC再次迎来下跌,从反弹后的40000美元附近,接连两天连续跌破36000美元和32000美元关口。

一些谣言也趁着恐慌出现,HBO三家平台均被传出关闭主流资产OTC通道的谣言,各家不得不轮番辟谣。截至5月24日,三家交易平台的OTC通道正常。

但Tokenview链上数据监测显示,近5天来,中心化交易所内的比特币呈明显的流出状态。其中火币的比特币流出量最大,日流入流出比从37:63变为13:87;而币安交易所的比特币流向呈反向状态,日流入流出比由5月19日的45:55变为昨日的54:46,目前流入量大于流出量。总体上,昨日中心化交易所比特币流出量相较前日增加了52.2%。

相比交易,一些涉及比特币挖矿业务的公司反应速度更快。火币商城传出客服消息称,「为配合中国最新的行业监管政策,商城决定暂停为境内的用户提供矿机及衍生服务。对已购买BTC矿机产品(包括『矿机+托管』、『一站式』、『无忧挖矿』的用户暂停提供矿机托管服务,机器将于23日起停电下架。」

火币相关人员对外表示,「今年以来,矿机商城业务全球化发展步伐日益加快,为了集中精力拓展海外业务,矿机商城决定暂停为境内的用户提供相关服务。老用户所持有矿机的解决方案随后会通知客户。」

矿业中的矿池一环表现稳定,比特币算力仍集中在蚁池、鱼池、币印、ViaBTC等中国创业者背景的矿池中。OKLink数据显示,这四家矿池的全网爆块占比为59.51%。

下跌与监管消息带来的恐慌已经至币市遭遇了腰斩式崩盘。此时,海外投资机构则出现扫货动作。Morgan Glass Digital的成员披露,他分析Glassnode的数据发现,从上周三市场崩盘开始,持有1万至10万枚BTC的比特币巨鲸总计购买了122588枚BTC。

彭博社消息称,一些基金的确在这轮下跌中参与购买,它们实际上是抄底买家,其中包括总部位于伦敦的MVPQ Capital和ByteTree Asset Management以及新加坡的三箭资本(Three Arrows Capital)。三箭资本联合创始人Kyle Davies表示,「每次我们看到大量清算都是购买的机会,如果比特币和以太坊能在一周内回撤整个跌幅,我不会感到惊讶。」

加密资产市场中的中国投资者们似乎仍在等待来自监管的、更具执行力的消息。在他们看来,在那把达摩克利斯之剑落下之前,阴霾会继续笼罩在心头。

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