由浅入深了解交易所(3):一家交易所如何被割?
作者:村头二旧 (加密二锅头)
本文是本系列文章的第三篇,主要讲述交易所被割的方式和平台币的基本逻辑。
备注:割,动词,一般指损害别人利益满足自身利益的行为,多和金钱直接相关。常和韭菜放在一起使用,意思和收智商税接近,但是比后者更加常用。
一直以来交易所都被误解为(或正解为)是割韭菜的主要场所,而项目方是割韭菜的主要执行人。一个提供场地一个动手,很多时候,提供场地的交易所也下水动手:比如插针、虚增资产等等,后面的文章我们会讲到。
上一篇文章讲到交易所的成本、收入、利润问题,今天看看风险,交易所被割的风险主要来自三个方面,1,政策;2,安全性,3,项目方。
BRC-20代币总市值接近4亿美元:金色财经报道,数据显示,比特币铭文代币Ordi现报12.48美元,24小时涨幅30.54%,当前总市值已达2.62亿美元。此外,BRC-20相关代币目前约为14079种,总市值为381,321,392美元,过去24小时的交易量为38,627,737美元。
据悉,BRC-20协议是直接写到比特币网络上,以聪为载体,用OrdinalInscriptions的JSON数据部署、铸造和转移代币。Ordi是第一个比特币铭文代币,总供应量为2100万枚。[2023/5/8 14:48:38]
第一点不是民间行为(文末会提及),我们先后面两点,看看一家交易所如何被割。
NagaPay与Contis合作在欧洲推行加密货币支付:金色财经报道,加密借记卡提供商NagaPay与Contis合作在欧洲经济区开展一项计划,使用户能够在销售点消费法定货币和加密货币。由Contis提供支持的Visa批准计划将使客户可以选择通过移动应用程序按一下按钮从NagaPay钱包中使用法定货币或从NagaX钱包中使用加密货币。[2022/9/27 22:33:26]
交易所被割目前也是业内常见的,主要是被项目方割的。不过被项目方割的算少的,被黑客攻击导致丢币损失更大。
分享两个交易所被项目方割的事件:
第一个是火币平台上发生的。2017 年 12 月火币上了一个币WAX,上线当天突然增发至 10 倍,引起恐慌性暴跌,直接跌了 99%(也有可能是项目方抛售导致的)。随后火币宣布拿出 1 亿给用户全额赔付。这个事件,让火币口碑更好,因为平台丢币在目前的技术环境和体系下,有时候是不可避免的。赔付是所有散户交易者希望交易所做的事情。
开源密码管理器Bitwarden完成1亿美元融资,PSG领投:9月6日消息,面向企业和消费者的开源密码管理器 Bitwarden 宣布完成 1 亿美元融资,PSG 领投、Battery Ventures 参投。Bitwarden 旨在使人们更容易自动生成安全密码,并将他们所有的唯一密码和敏感信息存储在安全的数字保险库中,从而避免重复使用相同的不安全密码。Bitwarden 的最大区别在于它建立在开源代码库之上,具有高安全意识的个人和企业可以全面检查平台的内部运作。(techcrunch)[2022/9/6 13:11:56]
第二个是某交易所的。某交易所上线了一个币,暂且称为A 币。后来因为一些问题交易所跟项目方没有谈妥,项目方锁了交易所钱包里的 A 币,导致用户提币提不出来。用户开始闹,最后交易所不得不用其他币给用户进行了赔付。
a16z合伙人Chris Dixon:市场上过半寻求融资的初创公司与加密相关:5月17日消息,a16z合伙人Chris Dixon在Permissionless大会上发言表示,目前超过一半在市场上寻找资金的初创公司与加密货币相关。[2022/5/17 3:23:00]
这两个事件都是因为上币时没有审项目方的代币合约导致的。第一个是项目方的代币合约里支持增发,第二个是项目方的代币合约里支持锁定某个地址的币。
不过这种情况越来越少了,上币审合约,已经成了一个标准的流程了。
其实审查合约以及相关资质本来就应该是必须的流程,只是行业早期(尤其是三年前)泡沫严重,来不及审核就匆匆上马。所以,交易所赔付给普通投资者相应的(由于交易平台审核失误造成的)损失本就是应该做的事情,至于交易所自己的损失应该找对应的“作恶”项目方进行沟通赔偿或者惩罚方案。这是最普通的商业逻辑。
我再讲一下交易所盗币的事件。
历史上出现过很多交易所被盗币的事件,其中最有名的就是门头沟事件。
门头沟是日本的一家比特币交易所,2014 年 2 月被盗了 85 万枚比特币,当时价值约 5 亿美元。官方声称被盗的原因是,系统出现漏洞,在没有比特币转账的情况下,系统显示用户将比特币转入了电子钱包。
其实在门头沟关闭之前,从 2011 年开始,门头沟就陆续被盗了。先是被盗了 2000 枚比特币,不久又被盗了 80000 枚比特币。攻击方法为黑客入侵内部员工电脑,人为将比特币价格调为 1 美分,然后买入大量比特币并转走。
最近一次的盗币事件就是2019年 5 月份,币安被盗了 7000 枚比特币,价值约 4000 万美元。被盗的原因是黑客获取了用户的 API 密钥,将用户账户里的比特币转走了。币安随后进行了赔付。
这有一份简单的盗币事件的汇总,大家可以看一下。
这个图表整理的不包括2019年的情况,各位感兴趣可以去网上搜索近一年多的盗币数据。
现在交易所都会定期找第三方安全公司做审计,安全性已经有了极大的提高。当然,攻防是一个永恒的问题,都是在不断的进步的。安全问题永远是交易所最重要的问题,怎么强调都不为过。
最后,提及一下政策和法律问题。
大家很关心这个问题,不管是怎样的商业活动,如果没有正式的监管,没有支持的政策,最后安全性都是一个很大的问题,比如说2017年94事件。在相关立法方面,我给各位读者推荐中国人民大学法学教授杨东的书及其言论。
其实关于交易所和项目方相关的资金盘、非法集资、CX币等灰色行为国内的法学研究在数年前已经开始。只是坚持摸着石头过河的精神,在一定限度内容忍失败和错误,而不是看不见错误。2020年的今天,主流的机构组织将会加大在区块链行业的布局,之前浑水摸鱼的行为将会得到一定的遏制。
本文承接上一篇文章的营收利润,讲述了交易所的风险问题。“天下没有难做的生意”终究只是一个梦想,任何看似赚钱的生意背后都有亏钱的逻辑,没有风险意识的投资者是很难长久在这个市场里存活的。
金色财经 区块链3月2日讯 灰度投资(Grayscale Investment)的比特币和以太坊信托基金投资人似乎感到非常高昂的溢价压力,因为这家加密投资巨头的以太坊信托基金溢价率已经高达426%.
1900/1/1 0:00:00(自画像,梵高) 前言:自从bZx事件之后,闪贷逐渐为大家熟悉。如果利用闪贷对Maker进行治理攻击,会发生什么情况?闪贷之前,要发起治理攻击的成本很高,可能会采用众筹策略,而有了闪贷,只要流动池中有足够的ETH,即可发动对Maker.
1900/1/1 0:00:00狂人说 比特币,一个牛逼的存在,跌了两天马上放量收回来了,市场为啥突然涨回来了,狂人做了一些思考,看到了昨晚这样一条消息: 美国宣布对俄罗斯的石油巨头制裁,于是黄金出现大涨,然后狂人打开了黄金和比特币的走势图,叠加了一下分时曲线.
1900/1/1 0:00:00澳大利亚一家法院已经同意,可以将加密货币交易账户用作潜在法律费用的担保。法官了解去中心化数字资产的不稳定性,但他承认,在当前不确定的金融时代,加密货币是一种公认的投资形式.
1900/1/1 0:00:00金色财经讯 2月19日,市场上多名用户反映币安交易平台出现故障,加密货币成交记录及时间均保持在 7 点 07 分.
1900/1/1 0:00:002月27日,MXC抹茶正式宣布将于3月2日12时至16时正式开启项目上线营销通道SpaceM,首期项目为JUS(JUST Network)。先说项目.
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