经常有“冻友”问郭律师：“解冻银行卡，到机关配合调查会被抓吗？”
面对这个问题，以前郭律师通常都会回答：“合法解冻，不至于被抓的。”但最近接连的两个案子，不得不让郭律师收回之前的回答。接下来郭律师和大家分享一下这两个案子：
一、北方某地机关将“冻友”列为犯罪嫌疑人
小王在出售矿机的时候，因收到案件的涉案资金，北方某地的在侦查案件时，到深圳找了小王核实案件情况。小王因银行卡被冻结，也希望主动配合机关调查完成后解冻银行卡。但没想到，小王在配合机关做完笔录后，得到的并不是解冻卡的通知，而是一张取保候审的通知书。
GMX平台巨鲸平仓ETH、BTC多头头寸后随即开仓超270万美元空头头寸:2月14日消息，衍生品协议GMX平台巨鲸（0xe8c19db00287e3536075114b2576c70773e039bd）于2月11日平仓ETH和BTC的多头头寸后，随即以9.7倍杠杆开仓1000枚ETH空头头寸、以21.49倍杠杆开仓35枚WBTC空头头寸、以12.8倍杠杆开仓300枚WETH空头头寸。该地址于2月11日共开仓273.5万美元空头头寸，现净值257.5万美元。社区推测该地址或属于MicroStrategy CFO Andrew Kang。[2023/2/14 12:06:14]
小王刚拿到取保候审通知的时候，还以为案子就和自己没有关系了。但遇到郭律师后，才知道取保候审不是没事了，而是意味着自己变成了“犯罪嫌疑人”。目前小王已经被取保候审即将满一年，经过努力，小王已经被取消了所有的强制措施。
国际足联宣布授权推出四款世界杯主题Web3游戏:11月13日，据国际足联（FIFA）官方网站消息，FIFA 已授权推出一系列新 Web 3.0 游戏，以在 2022 年卡塔尔世界杯 之前娱乐和吸引更广泛的球迷。据悉，本次推出的 Web3 游戏共计四款，分别为：元宇宙游戏 Uplandme、比赛预测游戏 Matchday、球迷粉丝中心 Phygtl 和 4 对 4 休闲足球游戏 Altered State Machine。FIFA 表示所有这些游戏都是为 Web 3.0 和数字参与的未来而设计的，游戏和电子竞技是 FIFA 增长最快的机会之一，FIFA 正在拓展到新的数字空间、平台和游戏。[2022/11/14 13:00:09]
二、南方某地机关将“冻友”拘留37天
MonoX攻击者相关地址将500.1 ETH转入Tornado Cash:9月10日消息，据CertiK监测数据，500.1 ETH从外部账户（EOA）0x0fb12b转入Tornado Cash，钱包里还剩下87.1 ETH。该钱包地址与MonoX攻击者直接关联。
据悉，2021年11月，MonoX Finance遭受黑客攻击，损失约3100万美元。[2022/9/10 13:21:23]
小李在出售USDT的时候，收到了案件的涉案资金。为了解冻银行卡，小李主动到了所在地配合调查，同样在做完笔录后，小李在提交了合法持有，且合法出售USDT的相关证据的情况下，却直接被送到了看守所。直至羁押满37天之后，在向检察院申请批捕的环节，检察院做出不批捕的决定后，小李才被变更为取保候审，释放出来。
目前，两个案件的当事人，均系向提供了合法取得涉案款项的相关证据材料，均属于民事行为中的善意取得。依法均应当在核实清楚后三日内解冻银行卡。但当地的机关不仅未予以解冻，还在当事人提供了合法所得证明的情况下，将当事人列为了犯罪嫌疑人。
郭律师认为若案件最终查明事实，被拘留的当事人是可依法申请国家赔偿的。但也恰恰是因为国家赔偿的存在，使得案件的维权路上荆棘遍布。
最后，郭律师提示各位“冻友”，到机关解冻银行卡时，国内部分地区是律师带着材料和法律意见单独过去就可以解冻，但也有部分地区是要求当事人到场做笔录的。如果必须到场才可以解冻，郭律师建议有经济实力的可以找律师进行陪同，因为郭律师之前陪同当事人到场做笔录的时候，也有多次当事人被留在办案区数个小时的经历。经济实力一般的也尽量有亲友陪同，切勿“一去不复返”。
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作者简介：郭志浩律师，北京市盈科律师事务所合伙人。现任深圳区块链协会法律专委会执行主任、中国法学会成员、大学客座教授、省法治教育研究会理事等。从事法律工作六年余，专注刑事及公司治理业务。曾办理国内众多重大敏感类案件，并成功进行数起无罪辩护，为多家知名企业的管理难题提供法律解决方案。其经典案例已编入中国法律出版社《辩策》《盈论》等著作。
来源：金色财经
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