我们和@Daryllautk和@Darrenlautf与@nansen_ai坐下来,讨论了一个寻找Alpha的策略。
我将尽量涵盖最重要的要点,让我们开始吧。
1.策略
首先,你需要理解“聪明的钱”。
聪明的钱通常是属于巨鲸的钱,这些钱能带来最大的利润。
2.使用?Nansen
我们大多数人都熟悉Etherscan浏览器。
然而,它不能让我们汇总数据和追踪资金流入。
在这里我强烈推荐使用Nansen。
3.打开Nansen开始第一步
进入“聪明的钱”买入的代币,研究你以前没有见过的代币。
4.利用历史数据
在Nansen的TokenGodMode中找到这些代币。
一个新地址在3月28日和今天从Binance收到951枚BTC:金色财经报道,Lookonchain监测显示,一个新地址在3月28日和今天从Binance收到951枚BTC(价值约2700万美元)。平均接收价格为28,387美元。[2023/3/30 13:35:15]
按交易量排序并滚动浏览过去几天/几周代币情况。
这样你就不必查看小额交易。
5.“捕鲸”开始
你应该能够轻松识别一些“聪明的钱”的钱包,如Binance/Sequoia
其中一些有名的钱包容易被捕抓到,而另一些则比较神秘。
你的工作就是尽可能地“人肉”这些未知的钱包。
6.Etherscan浏览器
如果一个交易吸引了你的兴趣,在Etherscan中打开它。
安全公司Unciphered破解OneKey制造的加密硬件钱包:金色财经报道,根据官方公告,安全公司 Unciphered 成功破解了 OneKey 制造的加密硬件钱包,OneKey 是一家总部位于香港的公司,去年筹集了 2000 万美元。在硬件钱包中,授予对加密资产访问权限的私钥离线存储并受物理设备保护,这使得它们更不容易受到黑客攻击或盗窃,但是 Unciphered 能够绕过 OneKey Mini 中的硬件安全机制,该公司成功实施了“中间人”钱包黑客攻击,它能够通过利用漏洞从 OneKey Mini 硬件钱包中提取助记种子短语(即私钥)。
OneKey 承认了该漏洞,表示其硬件团队已经更新了安全补丁,没有任何人受到影响,团队还向 Unciphered 支付了漏洞赏金,以感谢他们对 OneKey 安全性的贡献。[2023/2/11 12:00:19]
有一些特定的方法可以查看代币是否是私人出售代币。
美联储2月加息25个基点的概率为98.6%:金色财经报道,据CME美联储观察,美联储2月加息25个基点至4.50%-4.75%区间的概率为98.6%,加息50个基点的概率为1.4%。到3月累计加息25个基点的概率为11.3%,累计加息50个基点的概率为87.5%,累计加息75个基点的概率为1.3%。[2023/1/24 11:27:44]
例如,如果它是从Deployer部署的,那么它就是私人出售代币。
到了这一步,事情开始变得有趣。
7.外部研究
现在你拥有了你的代币,比如?$LOKA。
开始搜索募资公告/代币的私下销售,你可以追踪谁在种子轮进行私人投资。
像?a16z?或Binance这样的公司可能会在Medium/accessible博客上发布相关投资信息。
Orlando Bravo:部分加密行业的道德标准没有私募股权行业那么高:金色财经报道,私募股权公司Thoma Bravo的联合创始人兼比特币爱好者Orlando Bravo表示,他很失望发现,部分加密行业的道德标准没有私募股权行业那么高。他在接受采访时表示,他的公司正在暂停对其他加密货币公司的投资。他对Thoma Bravo迄今为止所做的交易感到满意,但他在更广泛的行业中遇到了问题。 Bravo曾表示他个人拥有比特币,他批评加密市场缺乏透明度,“令人不安”。但他强调,他仍然看好比特币,并认为该行业“还很年轻”,道德问题“会随着时间的推移而得到解决”。
金色财经此前报道,Bravo的收购集团去年向加密货币交易所FTX投资了约 1.5 亿美元,并持有该行业其他四家企业的股份。[2022/9/26 5:51:31]
8.假设
如果没有智能合约标签,那么你需要进行假设。
第三大比特币巨鲸今日增持565枚BTC:6月23日消息,Tokenview数据显示,比特币第三大巨鲸(1P5ZEDWTKTFGxQjZphgWPQUpe554WKDfHQ)于6月23日05:54:30继续增持565枚BTC。目前该地址共持有129,936.54BTC,总价值约为2,643,688,842.84美元。[2022/6/23 1:26:42]
通常情况下,规模越大的风投在本轮融资中领先的金额也越大,他们往往有更多的资金筹集。
如在Binance和DragonFlyCapital中,假设Binance拥有大部分的融资。
9.识别巨鲸钱包
然后你可以在Nansen上设置通知来全程跟踪他们。
所以一旦他们开始转移资金,你就会得到通知。
如果你要卖出,你可以在他们卖出之前抢先一步,先卖出,或者避免价格下跌。
10.未知的钱包
他们创造新的钱包,因为他们不想被“人肉”,他们不想让你跟踪他们的链上活动。
如果你能对他们进行“人肉搜索”,做足功课,你就能获得巨大的收益。
特别是当你围绕他们制定投资策略时。
11.链上分析的兴起
这也是为什么链上分析越来越受欢迎的另一个原因。
如果你正在进行投资,希望直接从可靠来源了解Token的情况,链上分析就可以帮忙。
12.找到钱包
发现一个身份不明的钱包,有一大笔钱参与了种子轮。
通过右键单击名称打开钱包分析工具,你可以查看他们的资产。
你还可以查看排名最高的交互钱包,继续潜入他们的“兔子洞”。
例如,他们可能参与了多轮投资。
你可以使用各种外部网站来识别玩家,大幅缩小搜索范围。
例如,如果Binance投资了3轮种子投资,数据会在钱包中显示。
那么这个可能是Binance钱包。
13.保持好奇心
如果你看到以前没见过的代币,做研究,保持好奇心。
特别是如果它们在巨鲸钱包持有资产内。
“聪明的钱”之所以聪明,是因为它往往知道自己在做什么。
14.识别Token
使用Coingecko。
如果你不了解Nansen里出现的代币,很可能Coingecko会有你所需的信息。
15.总结
一旦你相信你“人肉”了巨鲸,可以在nansen_intern上添加并配置它。
如果你认为这是一个Binance巨鲸,使用钱包分析器命名它为Binance。
这有助于未来的追踪,建立一个“人肉”巨鲸的投资组合。
16.成为链上巫师
自己检查代币地址。
一开始你会在漏洞中迷失,直到你转角遇到Alpha。
17.Alpha
Alpha无处不在。
越多人知道它,它就越不是Alpha。
DYOR和成为链上专家将大大帮助你的投资。
尽早找到你的巨鲸所投资的项目,了解这些项目背后是否有趋势。
18.建议
跟踪股份行权计划。
了解兑现期发生的时间。
如果巨鲸正在购买,相信自己的直觉,他们最终会卖出去。
你不会想一觉醒来发现自己的投资组合下降了20%吧。
记住:分散风险,不断自学。
项目需要有行权解锁期。在此期间,他们不可卖出股票和兑现期权。
这些信息通常可以在白皮书中找到。把这些记下来,这很重要。
我个人在行权后2周内不会买进,即使它是一个很好的基础项目。
记住,巨鲸玩家是不会一下子全部卖出的,他们需要流动资金来卖出,而流动资金会以你的需求形式出现。
否则,他们将面临价格暴跌的风险。
最终,利益会下降。
即使你为巨鲸创造了智能提醒,图表提醒也是一样,你不希望每秒钟都通知巨鲸的资金情况。
但是如果你想要了解风投公司的投资方向,他们绝对不会跟你说:“嘿,我刚刚在这里投资了200万美元”。
在一天中分配一段时间:
建立了一个巨鲸钱包组合;你可以看到巨鲸的资金活动。这样,你就不会投入太多时间去追踪巨鲸钱包。
寻找更多项目
使用最近的黑客马拉松/加速器活动,例如最近的$AVAX?黑客马拉松。
找出表现良好/有竞争力的项目,对它们进行一些Nansen分析。
记住,当你看到钱包的代币时,不要立即模仿入手。
这里暗藏财富密码,但你可能需要把它与基本面分析结合起来——代币经济?/科技/团队等等。
风投倾向于有好的投资——尤其是有信誉的投资。
但风投也可能做出糟糕的选择。
永远记住,自己做研究。
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